На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали бывшего генерального директора группы компаний «Казахстан Кагазы» Максата Арипа.
В розыск Максата Арипа объявил Департамент экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Максат Арип руководил группой компаний «Казахстан Кагазы» с 2003 по 2008 годы. Группа компаний была основана в 2001 году и являлась крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.
В 2013 году новые собственники «Казахстан Кагазы» обнаружили резервный компьютер с «черной бухгалтерией». Согласно информации, добытой оттуда, средства группы компаний в объеме US$ 150 млн были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу.
В августе 2013 года руководство «Казахстан Кагазы» приняло решение обратиться с исковым заявлением в Высокий суд Лондона в отношении бывших акционеров и руководителей компании в связи с хищением средств компании. Сумма предъявленных исков к подозреваемым превысила US$ 260 млн.
В начале 2018 года британский суд признал виновным Максата Арипа в мошенничестве и постановил выплатить ущерб компании, потерпевшей убытки. Своим постановлением Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа, включая особняк в британской столице стоимостью 17 млн фунтов стерлингов.
В 2019 британский суд решил изъять и личные вещи Арипа, в частности коллекцию часов общей стоимостью US$ 300 тысяч. Также было выпущено судебное предписание о замораживании активов супруги бизнесмена Шолпан Арип по всему миру на общую сумму US$ 170 млн, в том числе счетов в швейцарских и кипрских банках, недвижимости в Швейцарии и Дубае.
Юридические услуги в Дубае — это широкий спектр профессиональной помощи, предоставляемой юристами и юридическими компаниями для бизнеса и частных лиц. Услуги включают решение различных правовых вопросов, соблюдение местного законодательства и защиту интересов клиентов в суде или при заключении сделок.
Преимущества юридических услуг в Дубае:
- Местные особенности законодательства: Знание местных законов и регуляций помогает избежать ошибок и соблюсти все требования.
- Международный бизнес-центр: Дубай является важным центром для международных компаний, и юридические услуги здесь необходимы для успешной работы на глобальном рынке.
- Юридическое сопровождение сделок: Профессионалы помогают сделать сделки безопасными, законными и выгодными.
Обращение за юридическими услугами в Дубае — это эффективный способ обеспечить правовую защиту, безопасность бизнеса и соблюдение всех правовых норм, как для местных, так и для иностранных клиентов.
